|
Как правильно пройти проверку банка по 115-ФЗ и не потерять
|
|
| queenteren759 | Дата: Вторник, 2025-12-23, 2:25 PM | Сообщение # 1 |
Сообщений: 44
Статус: Оффлайн
| Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проверками по 115-ФЗ. Банк уведомил о начале комплаенс-проверки, пока счёт не заблокирован, но ощущение, что это вопрос времени. Просят подтвердить деловую цель операций, предоставить договоры и пояснения по контрагентам. Хочется пройти проверку без блокировки, но непонятно, на что банки обращают внимание в первую очередь. Может, есть смысл заранее подключить специалистов, или это излишне, если счёт ещё работает?
|
| |
| |
| stepanykyulian2002 | Дата: Вторник, 2025-12-23, 2:42 PM | Сообщение # 2 |
|
Сообщений: 22
Статус: Оффлайн
| Как раз на этом этапе проще всего избежать блокировки. Я в похожей ситуации решил не рисковать и обратился за помощь в прохождении проверки по 115 фз в Комплаенс Групп Они помогли заранее подготовить пояснения, привести документы в порядок и подсказали, какие операции могут вызвать вопросы у банка. В итоге проверка прошла спокойно, без ограничений по счёту. По моему опыту, профилактика всегда дешевле и спокойнее, чем экстренная разблокировка.
|
| |
| |
| queenteren759 | Дата: Вторник, 2025-12-23, 2:52 PM | Сообщение # 3 |
|
Сообщений: 44
Статус: Оффлайн
| Спасибо, теперь понимаю, как лучше действовать заранее.
|
| |
| |
